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  证券代码:600785 证券简称:新华百货编号:2019-025

  银川新华百货商业集团股份有限公司第七届董事会第二十九次会议抉择布告

  特别提示

  本公司董事会及整体董事保证本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  一、董事会会议举行状况

  银川新华百货商业集团股份有限公司第七届董事会第二十九次会议告诉于2019年8月30日以书面形式宣布,会议于2019年9月10日上午9时在公司老大楼写字楼七楼会议室举行,本次会议以现场结合通讯方法举行并表决。会议应到董事9人,实到9人(其间现场表决4人,通讯表决5人)。会议由董事长曲奎先生招集并掌管,会议的举行契合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议状况

  1、审议通过了《关于购买国有土地运用权的方案》;

  表决成果: 9票拥护 0票对立 0票放弃

  鉴于公司百货业态新华店所属相关土地运用权自公司1997年上市以来,一向由公司租借运用,新华店房子产权与土地运用权呈别离状况,为保证上市公司财物的完整性及后续公司百货业态在银川市兴庆区新华街商圈改造晋级的实践发展需要,经公司请求,银川市人民政府专题会议研讨后赞同,公司拟定向受让该地块土地面积共7,682.46平方米,土地用处为零售商业用地,购买价款算计18,462万元。

  该方案需要提交公司2019年第2次暂时股东大会审议。

  2、审议通过了《关于续聘信永中和管帐师事务所(特别一般合伙)为本公司2019年度审计组织的方案》;

  公司拟续聘信永中和管帐师事务所(特别一般合伙)为本公司2019年度审计组织及内控审计组织,年度酬劳算计为78万元。

  表决成果: 9票拥护 0票对立 0票放弃

  该方案需要提交公司2019年第2次暂时股东大会审议。

  3、审议通过了《关于公司揭露发行公司债券的方案》;

  表决成果: 9票拥护 0票对立 0票放弃

  (详见公司2019年9月11日刊登在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 以及上海证券交易所网站发表的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于拟发行公司债券的布告》(2019-026号)。

  该方案需要提交公司2019年第2次暂时股东大会审议。

  4、审议通过了关于举行公司2019年第2次暂时股东大会的有关事宜。

  公司拟于2019年9月26日举行2019年第2次暂时股东大会,本次会议采纳现场投票及网络投票相结合的方法表决。

  表决成果: 9票拥护 0票对立 0票放弃

  (详见公司2019年9月11日刊登在《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站发表的《银川新华百货商业集团股份有限公司关于举行2019年第2次暂时股东大会的布告》(2019-027号)。)

  三、备检文件

  1、银川新华百货商业集团股份有限公司第七届董事会第二十九次会议抉择。

  特此布告。

  银川新华百货商业集团股份有限公司

  董事会

  2019年9月10日

(责任编辑:DF520)

作者:admin 分类:新闻世界 浏览:187 评论:0